LCB-FT : Les impacts de l’arrêté du 6 janvier 2021 sur les dispositifs opérationnels
Webinar - 24 Juin - 17h00
Avec l’adoption de l’ordonnance du 4 novembre 2020 renforçant les obligations en matière de Gel des avoirs et surtout de l’arrêté trans-sectoriel du 6 janvier 2021 relatif au dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, les autorités françaises confirment leur volonté de renforcer et d’harmoniser les dispositifs LCB-FT.
Les acteurs de la banque, de l’assurance et du courtage sont ainsi amenés à repenser leurs dispositifs afin d’intégrer notamment :
- une gouvernance structurée permettant d’adapter en permanence le dispositif aux risques auxquels ils sont exposés ;
- la mise en œuvre de scénarios permettant de générer les alertes nécessaires à la prévention du risque BC-FT ;
- des outils permettant d’assurer un suivi en continu des clients et des opérations ;
Une automatisation des processus, sans pour autant négliger les analyses nécessaires à détecter toutes opérations douteuses, apparaît ainsi indispensable.
Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de revenir sur les impacts des obligations issues de l’arrêté du 6 janvier 2021 et de vous présenter les différentes solutions technologiques permettant de répondre à ces obligations.
Agenda
- Actualité règlementaire : focus sur l’arrêté du 6 janvier 2021
- Les enseignements à tirer des dernières sanctions ACPR
- Quels outils mettre en place pour répondre aux obligations ? Présentation des solutions possibles pour décliner de manière opérationnelle les obligations prévues par les textes
Intervenants
- Alain LE CORRE, partner Risk Management, Optimind
- Carole RIAUX, senior manager, Optimind
- Benoît LEGROS, VP Customer Success EMEA & Asia, Shift Technology
- Paul-Antoine OUAZANA, Project Manager, Shift Technology
