Si le GAFI a reconnu l’efficacité de la France en matière de lutte contre la criminalité financière dans son rapport tant attendu de mai 2022, les défis et chantiers à mener sur le volet LAB-FT sont encore nombreux.
6ème directive AML, création de l’AMLA, digitalisation des pratiques, implémentation de l’IA, cryptomonnaies : l’année 2023 s’annonce à nouveau chargée ! Mener de front supervision, qualité des dispositifs KYC, transformation des process, le tout face à de nouveaux risques et comportements frauduleux, n’a jamais été aussi complexe... Sans oublier la diffusion de la culture conformité et la formation de vos équipes, toujours stratégique !
Alors comment tenir le cap du 100% compliant face à un millefeuille réglementaire en constante évolution ? Quels leviers pour optimiser durablement vos dispositifs et tenir le rythme effréné des transactions financières ?
Pour décrypter vos enjeux et échanger avec vos pairs, retrouvez-nous aux côtés de la MACIF pour un échange sur l’IA et la data : Face aux obligations d’automatisation des tâches, tirer profit de la tech dans vos dispositifs de conformité !
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