Financial Crime Detection

Éviter les amendes coûteuses et les atteintes à la réputation

Soutenir les processus LCB-FT, KYC, et les processus de gestion des risques et de conformité avec une solution automatisée et alimentée par l'IA.

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+5 Mrd€

Fraudes aux sinistres et prestations identifiées en 2021

75 M€

Sanctions ACPR entre 2018 et 2021

80%

Principaux assureurs multirisques mondiaux

+ 10K

Réseaux de fraude identifiés

+ 110

Clients dans le monde entier

200+

Data-Scientists spécialistes de l'assurance

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Fraudes aux sinistres et prestations identifiées en 2021

75 M€

Sanctions ACPR entre 2018 et 2021

80%

Principaux assureurs multirisques mondiaux

+ 10K

Réseaux de fraude identifiés

+ 110

Clients dans le monde entier

200+

Data-Scientists spécialistes de l'assurance

Se conformer efficacement, en accélérant le parcours de souscription

Éviter les risques coûteux

Augmenter la couverture

Collaborer avec des experts du secteur

Réduire les faux positifs et gagner du temps

Les algorithmes de nettoyage de données, déduplication, et résolution d'entité de Shift perfectionnés depuis 8 ans permettent de minimiser les faux positifs.

Gestion agnostique des listes à utiliser, pour se concentrer sur les algorithmes de filtrage.

Filtrage entièrement configurable en fonction des listes et des typologies de relations d'affaires à filtrer

Réduire les erreurs manuelles grâce à l'automatisation des contrôles

Shift permet d'effectuer des contrôles réguliers, fiables et cohérents en une fraction du temps nécessaire à un processus manuel.

Parcours numérique complet

Vision à 360 degrés pour un esprit tranquille

KYC

Effectuez un filtrage transparent dans le cadre du prépaiement, de la souscription, des renouvellements et des prestations, sinistres ou transactions, pour une couverture complète. Shift fournit aux enquêteurs un score de risque agrégé pour chaque relation d'affaire, ainsi que des explications détaillées sur chaque score.

Analyse de réseaux

L'IA pour détecter des situations atypiques

Un service client dédié

Chaque client dispose d'un expert dédié qui a l'experience du monde de la conformité en assurance, et qui a été à l'avant-garde de la détection des blanchiments par l'IA chez les assureurs.

Plus de 200 data scientists

Evolution constantes des fonctionnalités et des algorithmes d'IA utilisés

Aider les assureurs à se mettre en conformité sans effort

CCOs and MLROs

CIO et IT

Experts du secteur

Chefs des équipes d'enquête

"Dans l'enquête de la CCI, 59 % des responsables conformité ont révélé qu'ils se sentaient "épuisés" et 69 % ont admis qu'ils étaient stressés par le rythme de l'évolution des réglementations."

Augmenter la couverture et la sérénité

La solution Financial Crime Detection de Shift automatise en quelques secondes les vérifications d'identité, le filtrage, et la surveillance des opérations, qui prenaient auparavant des jours à une équipe, ce qui vous permet d'accroître considérablement votre couverture et votre confiance.

Infographie : Un scénario de détection de la criminalité financière

Découvrez les scénarios que les clients de Shift ont découvert grâce à Shift Financial Crime Detection.

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Témoignages client

Contrôle continu des sanctions

"Cet assureur santé a déployé des contrôles de personnes sous sanctions et de PPE, une évaluation des risques par l'IA et la détection des situations atypiques en matière de blanchiment d'argent, remplaçant avec succès les anciennes approches et augmentant l'efficacité."

Assureur Santé

Des centaines d'alertes détectées

"En seulement 5 mois, plus de 150 alertes avec une probabilité d'activité de blanchiment d'argent, ont été détectés sur 14 millions de prestations, ce qui a entraîné une réduction significative des risques".

Assureur Prévoyance

Éviter les amendes coûteuses et les atteintes à la réputation

+5 Mrd€

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80%

+ 10K

+ 110

200+

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200+

En Europe, 3% du PIB est blanchi annuellement. Shift peut aider à contrer ce phénomène.

Réduire les faux positifs et gagner du temps

Gestion agnostique des listes à utiliser, pour se concentrer sur les algorithmes de filtrage.

Filtrage entièrement configurable en fonction des listes et des typologies de relations d'affaires à filtrer

Réduire les erreurs manuelles grâce à l'automatisation des contrôles

Parcours numérique complet

Vision à 360 degrés pour un esprit tranquille

KYC

Analyse de réseaux

L'IA pour détecter des situations atypiques

Un service client dédié

Plus de 200 data scientists

Evolution constantes des fonctionnalités et des algorithmes d'IA utilisés

Aider les assureurs à se mettre en conformité sans effort

Infographie : Un scénario de détection de la criminalité financière

Témoignages client

Contrôle continu des sanctions

Des centaines d'alertes détectées

Ressources

Découvrez comment Shift peut vous aider à identifier, enquêter et prévenir davantage de fraudes