MAYOR PRECISIÓN
Identificación de conexiones entre personas sospechosas que previamente habían pasado desapercibidas y detección de múltiples entidades.
Financial Crime Detection
Los gobiernos del mundo exigen a las compañías aseguradoras saber quién está utilizando sus servicios y evitar que intervinientes identificados como sospechosos utilicen los servicios aseguradores para blanquear dinero. Gracias a Shift Financial Crime Detection, las aseguradoras pueden utilizar la IA para identificar entidades sospechosas y, al mismo tiempo, mitigar las actividades ilegales. Las aseguradoras pueden demostrar su cumplimiento normativo y contribuir así a un mundo mejor.
- Identificación de identidades falsas utilizando diversas fuentes de datos internas y externas.
- El análisis automático de la IA identifica a posibles asegurados expuestos políticamente, sancionados por un gobierno extranjero o en otro tipo de situaciones delicadas.
- Cumplimiento de las normativas en múltiples regiones/países.
- Apoyo a iniciativas relacionadas a la verificación de identidad el cliente.
Impacto:
Aborda diversas dificultades relacionadas con el cumplimiento normativo y el crimen financiero.
INVESTIGACIONES MÁS RÁPIDAS
La IA explicable ofrece directrices contextuales a los investigadores para reducir el tiempo de resolución.
COSTES REDUCIDOS
Optimización del cumplimiento normativo para evitar multas y reducir la exposición a las pérdidas.
EFICIENCIA MEJORADA
Investigaciones aceleradas de fraudes internos y externos utilizando herramientas como la identificación de entidades y la detección de redes de fraude.
Interfaz de usuario eficiente y personalizable.
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CALIFICACIÓN DE RIESGO ACUMULADO
Vigilancia de potenciales sospechosos con un perfil de riesgo único y completo.
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DESTACAR LOS FACTORES DE RIESGO
Averiguar las razones por las que una entidad podría estar comprometida desde el punto de vista del cumplimiento normativo.
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DESENMASCARAR REDES
Averiguar las posibles conexiones del solicitante de riesgo con otros riesgos de cumplimiento.